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雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举行2018年年度股东大会的告诉-钢琴英雄,在线网络钢琴教学,教程分享

admin 2019-05-14 319°c

  证券代码:002609 证券简称:捷顺科技布告编号:2019-040

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失符凡迪实在身份。

  依据《中华人民共和国公司法》及《夺情酒子悠悠公司章程》的有关规矩,经深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议审议经过,公司决议于2019年5月17日(星期五)举办公司2018年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、举办会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会招集人:本次暂时股东大会的举办经公司第四届董事会第三十二次会议审议经过,由公司董事会招集。

  3、会议举办的合法性及合规性:本次暂时股东大会的招集、举办程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、会议举办的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月17日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月17日9:30-11:30和13那书总不完毕:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举办办法:本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法举办。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票或契合规矩的淮阳气候其他投票办法中的一种表决办法,好像一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其代理人;

  本次股东大会股权挂号日为2019年5月14日,于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董论语十则事、监事和高档处理倩语倩寻人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  7、现场会议地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于2018年年度陈述及其摘要的方案》;

  2、《关于2018年度董事会工作陈述的方案》;

  3、《关于2018年度监事会工作陈述的方案》;

  4、《关于2018年度财务决算陈述的方案》;

  5、《关于2018年度利润分配预案的方案》;

  6、《关于2018年度征集资金寄存与使用情况专项陈述的方案》;

  7、《关于改变部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》;

  8、《关于换届推举第五届董事会非独立董事的方案》;

  8.1推举唐健先生为公司第五届董事会非独立董事;

  8.2推举刘翠英女士为公司第五届董事会非独立董事;

  8.3推举赵勇先生为公司第五届董事会非魔鬼池独立董事;

  8.4推举周毓先生为公司第五届董事会非独立董事;

  8.5推举张华先生为公司第五届董事会非独立董事;

  8.6推举叶苏甜女士为公司第五届董事会非独立董事。

  9、《关于换届推举第五届董事会独立董事的方案》;

 雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享 9.1推举安鹤男先生为公司第五届董事会独立董事;

  9.2推举张建军先生为公司第五届董事会独立董事;

  9.3推举洪灿先生为公蛇夫无边客司第五届董事会独立董事。

  10、《关于换届推举第五届监事会非职工代表监事的方案》。

  10.1推举许建生先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

  10.2推举吴锦方先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

  公司第四届董事会独立董事将在2018年年度股东大会进行述职。

  特别阐明:

  (1)以上方案已雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享经公司2019年4月24日举办的第四届董事会第三十二次会议审议经过,详见公司于2019年4月26日刊登在《证券日报》、《我国证券报雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮金钟大资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  (2)依据《上市公司股东大会规矩(2018年修订)》的要求,以上方案5、6、7、8、9归于触及影响中小投资者利益的严重事项,对中小投资者(独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东)的表决票独自计票,公雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享司将依据计票成果进行揭露发表。

  (3)以上方案8、9、10采纳累积投票制办法推举:应选非独立董事6人,独立董事3人,应选非职工代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  (4)除方案8、9、10外,上述其他方案选用非累积投票制办法表决。

  (5)独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所存案审阅无异议后,股东大会方可进行表决。

  三太阳女战士、方案编码

  四、参与现场会议挂号办法

  1、挂号时刻:2019年5月15日8:30-11:30,13:30-17:00

  2、挂号地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技公司董事会办公室

  3、挂号办法:

  (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行挂号。(信函或传真办法以2019年5月15日17:00前抵达本公司为准)

  信函邮递地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技(信函上请邓涌川注明“股东大会”字样)

  邮编:518049

  传真:0755-83112306

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联络人:唐琨

  联络电话:075厌奶期5-83112288-8829

  联络传真:0755-83112306

  联络邮箱:stock@jieshun.cn

  通讯地址:深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技

  邮政编码:518049

  2、参与会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备检文件

  1、公司第四届董事会第三十二会议抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  附件1:参与网络投票的详细操作流程

  附件2:授权托付书

  深圳市捷顺科技实业股份有梦遗限公司

  董事会

  二一九年四月二十六日

  附件1:李修贤

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投梦见鬼是什么意思票代码为“362609”。投票简称为“捷顺投票”。

  2、填写表决议见

  本次一切方案均为非累积投票方案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细议前妻闹翻天案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决议见为准,其他未表决的方案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月17雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享日的买卖时刻,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付________先生/女士代表自己(本公司)到会深圳市捷顺科技实业股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

  托付人股一场错爱到白头票账号:_______________ 持股数:______________股

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________________达州气候预报_____

  被托付人(签名):______________ 被托付人身份证号码:_______________

  托付人对下述方案表决如下(请在相应的表决议见项下划“√”)

  注:此托付书表决雷敏,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于举办2018年年度股东大会的通知-钢琴英豪,在线网络钢琴教育,教程共享符号为“√”,请依据授权托付人的自己定见,对上述审议项挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选超越流川枫一项或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。

  假如托付人未对上述方案作出详细表决指示,被托付人可否按自己决议表决:

  □能够 □不能够

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付日期:二一九年___月___日

(责任编辑:DF398)

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